LCB-FT

La LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme), ou AML en anglais, regroupe les lois, procédures et contrôles qui détectent et préviennent le blanchiment de fonds d’origine illicite. Dans un logiciel bancaire, elle couvre le monitoring des transactions, le filtrage et la déclaration de soupçon.